建行雅安分行金融知识普及月-反洗钱知识宣传
一、远离网络洗钱陷阱
在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信息，在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。
二、不要出租或出借自己的身份证件
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动:可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而使自己的声誉和信用记录受损。
三、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和u盾进行洗钱和恐怖融资活动。因此，不出租、出借金融账户、银行卡和u盾既是您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。
四、不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑。使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金。为他人洗钱提供便利。
然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
五、主动配合金融机构进行身份识别
(一)开办业务时，请您带好身份证件
(二)大额现金存取时，请出示身份证件
(三)他人替您办理业务，请出示他(她)和您的身份证件
(四)身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备51180202511865