城投供应链公司构建全链条合规体系 护航企业稳健发展

雅安城投供应链有限公司将合规管理作为企业发展的重要基石，持续优化合规管理体系，实现合规与业务发展的紧密结合。

健全组织体系，提升合规管理效能。成立合规委员会，设立首席合规官，制定出台《合规管理体系建设方案》《合规管理员管理办法（试行）》《合规培训管理办法》等制度，明确各职能部门合规管理工作职责，坚持合规与经营深度融合，推动合规要求与业务同部署、同落实，防范潜在风险，夯实高质量发展基础。自开展材料贸易业务以来，公司未发生合同纠纷及诉讼案件。

完善制度体系，推动精细化管理。围绕资金、经营、作风等方面排查风险，补齐制度短板，健全标准化内控体系，制定《招标采购内控制度（试行）》《员工廉洁从业“十不准”》等制度，规范采购行为，严控招采风险。结合供应链业务特点，梳理优化采购、供应、付款等关键流程，明确10项业务流程，精简4项、规范5项，实现流程化、清单化、可视化运作，推动业务运作更加清晰高效。

明确权责分工，提升决策效能。依据不相容岗位分离原则，调整轮换班子分工，加强权力制约监督。建立健全“两会一层”议事规则，理顺三大权责清单，议事决策水平显著提升。2025年，通过党员大会、董事会、总经理办公会等审议各类重要事项200余项，决策效率和规范性不断提升。

严格贸易管控，保障业务真实性。严格落实“贸易十不准”，杜绝融资性贸易及“空转”“走单”等虚假业务，将合规嵌入供应链全流程。执行《企业阳光采购实施细则（试行）》，依托“雅安阳光采购服务平台”实施招标，确保公开透明、环节留痕。运用“氚云”信息化系统，实现材料供应全流程线上管理，推动制度流程化、流程表单化、表单电子化，提升管理可视化、可控性与可追溯性。

加强风险防控，深化廉洁教育。统一材料采购及销售合同范本，规范审签程序，严格执行签约主体资格审查，做到责任分明、监督到位、有章可循、有据可查，防范合同相关经济损失。优化资金支付流程，由财务总监牵头统筹安排支付计划并由领导班子集体研究，保障供应链稳定。制定《廉洁风险防控机制建设实施方案》，组织全员开展岗位廉洁风险排查，共排查风险点91项，制定防范措施146条，持续筑牢廉洁防线。