雅安市商业银行召开2016年第二季度反洗钱业务培训会

为推进反洗钱工作顺利开展，5月27日，雅安市商业银行（以下简称“雅安商行”）召开了2016年度第二季度会。本次培训会由风险管理与合规部组织实施，各支行及个人金融部、公司业务部、运营管理部、审计部相关人员共44人参加了本次培训。

会上，雅安商行行长、反洗钱领导小组组长黄朝全同志就当前国际和国内反洗钱形式进行了分析，同时，对雅安商行反洗钱工作提出四点要求：一是反洗钱业务人员要加强对反洗钱相关制度的学习，及时掌握反洗钱监管工作要求，努力提升工作技能，勤勉尽责，促进雅安商行反洗钱工作质量的整体提高。二是对照反洗钱监管要求，将雅安商行反洗钱工作进行逐项比对、逐一核对，认真查找工作中的不足，并及时整改完善。三是总行层面要加强反洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开发、反洗钱机制建立等工作，确保反洗钱工作的有序、有效实施。四是支行层面要严格落实反洗钱制度要求，确保反洗钱措施执行的有效性，切实提高可疑交易报告质量。

风险管理与合规部反洗钱管理人员组织参训人员学习了《雅安市金融机构反洗钱监管考核办法》、《中国人民银行办公厅关于2015年银行业金融机构和信托公司等六类金融机构反洗钱数据报送情况的通报》、《中国人民银行雅安市中心支行办公室关于转发“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》，并要求各支行、总行相关部门严格按照监管要求，抓好贯彻落实，加强自查自纠。

会上，通报了雅安商行反洗钱新系统试运行过程中大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分等方面存在的问题，并提出了针对性的解决方案，同时，要求各支行、总行相关各部门做好充分准备，确保反洗钱新系统顺利正式上线运行。