雅安税警银协作办案获四部委肯定

近日，雅安市税务局会同公安机关、人民银行成功破获一起多手段叠加的虚开发票团伙案，雅安税警银三方联动监控，聚力增效，协同办案的经验被国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委打击虚开骗税领导小组办公室以《两年专项行动工作简报》进行专题刊发。

联动监控，排查风险。今年7月，市局征收管理及风险管理部门在日常监控中发现，辖区内短期内注册成立的100余户个人独资企业普遍存在法人异地、多户同址等风险特征，遂按照风险管理要求将线索移交市局稽查局。办案人员深入分析发现，该案实际控制人与辖区内3个受托代征及代开票单位联系紧密，均具有高度的虚开发票嫌疑，按照《打击虚开骗税协作备忘录》的要求，市局第一时间将涉案线索移送市公安局经侦支队，并向上级进行专题汇报。根据四川省四部委打击虚开骗税工作领导小组指示，省局将此案交由雅安办理，市公安局指定由宝兴县公安局侦办。警税银三方抽调业务骨干20余人，成立专案组开展分析研判及前期侦办工作。近日，雅安市税务局会同公安机关、人民银行成功破获一起多手段叠加的虚开发票团伙案，雅安税警银三方联动监控，聚力增效，协同办案的经验被国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委打击虚开骗税领导小组办公室以《两年专项行动工作简报》进行专题刊发。

聚力增效，锁定证据。公安机关抽调了经侦、技侦、网安等多警种配合作战，对涉案人员社会关系进行深入摸排，对通讯信息进行监控，对活动轨迹进行跟踪梳理。稽查人员利用专业优势对涉案企业发票流、申报数据、财务数据、外围数据等涉税数据进行筛选分析。人民银行对涉案企业资金、账户进行分析查控。通过多维度对虚开团伙开展穿透式分析，对涉案企业关键人物、资金节点以及开票MAC和IP地址的研判，成功掌握了开票窝点及涉案人员活动轨迹、关键节点人物社会关系。

协同办案，集中收网。经过2个月的深度经营，层层摸排，一个成员分工明确，利用税务机关委托代开发票资格及“总部经济”方式虚开发票牟利的犯罪团伙终于浮出水面。在掌握了犯罪团伙组织架构、虚开窝点、资金回流证据后，专案组决定对涉案人员进行集中收网抓捕。经过蹲点摸排，严密布控，9月22日，办案人员兵分三路，神速控制重庆、成都、雅安三地4个涉案窝点，该案主犯王某、赵某及其他涉案人员64人相继落网，并冻结银行账户120余个，扣押资金1050万元，车辆2台，现场查获网上代开发票系统1套，税控盘150个，印章400余个，电脑及打印机23台，原始票据1.5万余份。截至目前，该案共处涉嫌增值税发票1.84万份，涉案金额14.38亿元，现已抓捕犯罪嫌疑人9人。该案的成功侦办，进一步打击涉税违法犯罪分子嚣张气焰，规范了行业税收管理秩序，优化了地方营商环境。